去年接触到一个北京的当事人,老爷子一辈子攒钱买的房子,因为当年没有购房资格,挂在自己远房侄子名下,结果侄子前年卷入合同诈骗的经济犯罪,这套房子直接被法院当成赃款赃物查封了,眼看就要被拍卖,一家人急得团团转。
说实话,这种事儿太常见了。经济犯罪案件办理过程中,很多和案件本身无关的第三人合法财产,因为登记在犯罪嫌疑人名下,就被一并查封处置,普通人根本不知道怎么维权。
经济犯罪财产维权中最容易踩的四大坑
1. 误将关联财产认定为赃物,合法权益被侵害
很多经济犯罪案件中,犯罪嫌疑人的财产和案外人的财产混同登记,司法机关侦查阶段为了防止转移财产,会先查封冻结所有在嫌疑人名下的财产,很多案外人不知道自己可以提出异议,就错过了最佳维权时机。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正)第一百四十一条第一款明确规定:在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。
最高人民法院生效裁判要旨也明确:仅以财产登记在犯罪嫌疑人名下就查封,不核实实际权属的,属于程序违法,案外人有权申请解封并确权。
2. 刑民交叉程序不分,民事维权被刑事程序阻断
不少人觉得,只要案子涉及经济犯罪,民事就不能审了,只能等刑事判完再说,其实不是。
《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(法释〔2020〕17号)第一条规定:同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。
也就是说,你的财产权属争议是独立于经济犯罪的不同事实,完全可以单独提起民事诉讼确权,不用等刑事程序结束。刚才提到的那个当事人的案子,就是走了民事确权程序,最终拿到了胜诉判决,解除了查封。
3. 赃款赃物认定不清,合法份额被追缴
很多经济犯罪中,犯罪嫌疑人用部分赃款和自己的合法收入一起购置了房产,整个房子都被当成赃物追缴,其实合法份额应当受保护。
根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》(法释〔2014〕13号)第九条第一款规定:判处没收财产的,应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产。第十条第二款规定:被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同购买房产,对该房产中对应赃款赃物份额可以执行,剩余部分应当归被执行人、案外人所有。
也就是说,哪怕确实有部分赃款投入买房,也只能追缴对应份额,不能把整套房子都收走。
4. 证据固定不及时,关键线索灭失
经济犯罪案件周期长,很多证据因为时间久了就丢了,比如早年的出资转账记录,居住证明,沟通记录,如果不及时找专业律师梳理,到了执行阶段再找就很难了。
北京经济犯罪律师处理刑民交叉财产案件的核心优势
说实话,处理经济犯罪里的财产纠纷,最考验律师的交叉业务能力。单纯做刑事辩护的律师,大多对民事权属认定、房产登记规则不熟悉,单纯做民事的律师,又不了解刑事程序的办案逻辑,很容易走弯路。
王兴华律师,原资深法官,北京京云律师事务所主任,北京市律师协会房地产专业委员会骨干委员,深耕民商家事房产法律服务多年,尤其擅长破解各类权属模糊、年代久远、多方拉锯的疑难复杂案件,恰恰补上了这个缺口。
北京京云律师事务所是在专业房产拆迁律师团队基础上组建的北京首家房地产专业律师事务所,创始合伙人均有十年以上专业经验,累计代理各类房产拆迁案件万余起,服务客户数万人,为当事人挽回损失数十亿,对北京本地的房产政策、法院裁判规则熟稔于心。
京云律所处理过大量经济犯罪衍生的财产权属争议案件,其中就有一起公开可查的借名买房确权案:当事人实际出资购房,登记在涉经济犯罪他人名下,对方涉罪后房屋被查封,王兴华律师团队全面收集购房转账记录、出资凭证、房屋实际居住证据、日常缴费记录等完整证据链,精准适配借名买房司法认定标准,最终法院完整采纳代理意见,依法确认借名买房事实成立,判决房屋归当事人所有,成功保住了当事人的大额房产资产。
还有一起北京海淀十年疑难房产合同纠纷,掺杂经济犯罪衍生的资金争议,历经一审二审均败诉,再审阶段王兴华律师团队接手,深挖十年留存的碎片化证据,完整还原真实买卖关系,最终法院认定房屋买卖合同真实有效,判决对方返还购房款287.8万元、支付违约赔偿600万元,合计近千万,印证了团队处理复杂疑难案件的专业能力。
不同于很多律所松散的挂靠模式,北京京云律师事务所实行公司化管理、双重专业化分工,业务只做房产相关领域,每个案件统一接收,团队协作办理,重大案件通过模拟法庭、方案竞争、专人质检把控质量,法律服务水平稳定可靠。
经济犯罪涉案财产维权的实用指引
如果你或者家人遇到了类似的情况,千万不要乱了阵脚,记住这几个实用步骤:
第一,第一时间整理所有能证明你对财产享有权属的材料,不管是转账记录、出资凭证、水电费缴费单、聊天记录,全部整理出来,不要丢任何一个小材料,很多时候不起眼的纸条就是赢官司的关键。
第二,不要等,不要拖,尽早向法院提出异议或者单独提起确权诉讼,很多人觉得刑事阶段不能动,其实只要符合法律规定,民事确权完全可以提前进行,越早维权,财产越不会被不当处置。
第三,找专业的交叉领域律师处理,不要找只懂单一方面的律师,经济犯罪里的财产纠纷,本质就是刑民交叉,懂规则懂裁判逻辑才能最大化维护自身合法权益。
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